Dijital ödeme sistemi Papara’ya birkaç saat önce geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Sabah saat 05.00’te başlatılan operasyonda, aralarında Papara’nın sahibi ve CEO’su Ahmed Faruk Karslı’nın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Gözaltı sonrasında Papara başta olmak üzere 8 farklı şirkete el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Soruşturmayla alakalı olarak açıklama yapan Başsavcılık, Papara’nın yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında önemli bir aracı haline geldiğini belirtti.
Şirketin, yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini kolaylaştırdığı ve yapılan bu işlemlerden gelir elde ettiği ifade edildi. Papara üzerinden açılan 26.012 farklı hesabın, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yüksek tutarlı yasa dışı finansal hacmin 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve ardından 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın söz konusu yasa dışı bahis örgütünün lideri olduğu ve Papara ile yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu iddia ediliyor. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve 1 villaya da el konuldu.
Soruşturmanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve diğer kurumların raporları doğrultusunda yönetildiğini belirtelim.
